9月6日，揚(yáng)州市中級(jí)人民法院對(duì)非法經(jīng)營(yíng)外匯買賣，涉案金額達(dá)3.1億余元的何家財(cái)、施麗云、陳云龍等三名被告人作出終審裁定，維持揚(yáng)州市邗江區(qū)人民法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處被告人何家財(cái)有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣三百萬元；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處被告人施麗云有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金人民幣一百萬元；以非法經(jīng)營(yíng)罪判處被告人陳云龍有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣十萬元的一審判決。

　　經(jīng)審理查明，2003年，被告人何家財(cái)與其妻施麗云在加拿大注冊(cè)成立加拿大特快匯款有限公司，何家財(cái)任總經(jīng)理。公司成立后，在未獲得中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)的情況下，何家財(cái)決定在中國(guó)國(guó)內(nèi)開展境內(nèi)外之間的匯款業(yè)務(wù)。為開展業(yè)務(wù)需要，公司在國(guó)內(nèi)以何家財(cái)、施麗云等人名義在農(nóng)行、建行等各大銀行開設(shè)20個(gè)個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶，由被告人施麗云、陳云龍根據(jù)加拿大特快匯款有限公司的指令在國(guó)內(nèi)向客戶收取或支付人民幣匯款，公司在境外向相關(guān)客戶支付和收取相應(yīng)的外匯資金，以實(shí)現(xiàn)人民幣和外匯之間的兌換業(yè)務(wù)，公司在加拿大收取每筆0.3%-1%不等的手續(xù)費(fèi)。所有收取和支付的款項(xiàng)均通過何家財(cái)、施麗云等人的個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶進(jìn)行，完全脫離中國(guó)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的監(jiān)管。自2004年4月至2008年10月，何家財(cái)?shù)热桓嫒送ㄟ^上述方式，擅自在我國(guó)外匯指定銀行和中國(guó)外匯交易中心及其分中心以外從事境外和中國(guó)之間外匯與人民幣的買賣業(yè)務(wù)，非法經(jīng)營(yíng)總額達(dá)3.1億余元。

　　有關(guān)法官解釋說，本案的三名被告人的非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不僅擾亂我國(guó)銀行正常的業(yè)務(wù)，而且還有可能成為走私、涉稅、貪污腐敗等多種犯罪活動(dòng)“正常的資金管道”，為各種犯罪活動(dòng)提供便利。因此，這種游離于金融監(jiān)管體系之外的跨國(guó)買賣外匯行為必須給予嚴(yán)厲打擊。