10月22日上午，單筆涉案數(shù)額達(dá)159萬(wàn)元的“7·3”特大跨境電信詐騙案在啟東市人民法院進(jìn)行了公開(kāi)宣判。張某、許某、盧某、劉某及中國(guó)臺(tái)灣籍男子徐某、蔡某共六人，因詐騙罪分別被判處有期徒刑五年六個(gè)月至八年六個(gè)月，并被科以罰金。

 

2013年3月至5月份，上述六人先后分兩批次赴馬來(lái)西亞吉隆坡，加入由綽號(hào)為“阿水”和“阿明”組建的電信詐騙犯罪集團(tuán)。在赴吉隆坡前，他們認(rèn)為自己是去做職棒（即網(wǎng)絡(luò)賭博）。到達(dá)后，他們即被送去參加半個(gè)月的培訓(xùn)。

 

該犯罪集團(tuán)組織嚴(yán)密，實(shí)行封閉式管理，分為平臺(tái)組、電話一線組、二線組、三線組、取款組。具體詐騙實(shí)施過(guò)程為由平臺(tái)組向大陸地區(qū)的固定電話發(fā)送醫(yī)保卡有異常的電話錄音，誘騙被害人撥咨詢鍵查疑轉(zhuǎn)人工服務(wù)。如果被害人按了咨詢鍵，就會(huì)有一線組、二線組、三線組的人分別冒充醫(yī)保中心工作人員、深圳上海等地警方、警方領(lǐng)導(dǎo)或檢察官，層層誘導(dǎo)被害人，謊稱被害人的醫(yī)保卡在深圳上海等地購(gòu)買大量管制藥品，可能涉嫌販賣毒品、洗錢等犯罪，在套出被害人在金融機(jī)構(gòu)的存款情況后，稱需凍結(jié)其銀行帳戶，誘騙被害人將錢款轉(zhuǎn)至所謂“安全賬號(hào)”。如果被害人上鉤，取款組便迅速提走錢款。

 

六人在馬期間，先后有江蘇省南通市、蘇州市、河北省廊坊市、安徽省合肥市等地的王某某、田某某、楊某某等多名被害人被騙走人民幣270余萬(wàn)元。 

 

啟東法院審理認(rèn)為，被告人徐某等六人以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人錢財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，依法均應(yīng)追究刑事責(zé)任。綜合各被告人直接詐騙成功的犯罪金額，各自所處環(huán)節(jié)對(duì)詐騙犯罪所起作用，法院作出上述判罰。