金融投資，在當(dāng)下可謂相當(dāng)流行，越來越多的市民也開始頻繁涉足這個(gè)領(lǐng)域。一些傳銷組織正是看準(zhǔn)了這一點(diǎn)，也“與時(shí)俱進(jìn)”地玩起了“金融純資本運(yùn)作”概念。前一時(shí)期，蘇州一些地區(qū)存在著一個(gè)自稱“北京體系”的傳銷組織。該組織以資本運(yùn)作為幌子，以50600元為準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，長期吸納會員開展非法傳銷活動(dòng)。經(jīng)群眾舉報(bào)，公安機(jī)關(guān)很快將涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷的鄭某某、金某某等人抓獲。最近，蘇州工業(yè)園區(qū)法院對鄭某某、金某某兩名被告人被依法判處有期徒刑和罰金。

 

經(jīng)法院審理查明，所謂“北京體系”不從事實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營，以從事資本運(yùn)營為名，誘騙他人參加，并收取入會費(fèi)，按照一定順序組成層級，并直接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)。每一新會員加入該體系后可發(fā)展三個(gè)下線會員，三個(gè)下線會員又可各自再發(fā)展三個(gè)下線會員，通過采用“1變3、3變9、9變27……”的裂變式發(fā)展人員。該體系按照成員發(fā)展的人數(shù)來確定成員在組織中的等級地位，分為三星、四星、五星三個(gè)層級。每名新成員繳納人民幣50600元后，即成為三星會員，當(dāng)其發(fā)展下線的人數(shù)達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，就可逐步升為四星、五星成員。居于上線地位的傳銷人員依其所處層級，直接從他人交納的入會費(fèi)人民幣50600元中獲取不同數(shù)額的提成收入。該體系內(nèi)部實(shí)行五星管理四星、四星管理三星的分層管理制度，并通過規(guī)章制度、召開會議等方式，加強(qiáng)對成員的控制、管理。

 

被告人鄭某某、金某某等人經(jīng)其上線會員發(fā)展加入“北京體系”，后于2011年6月隨同上線至蘇州工業(yè)園區(qū)發(fā)展成員。據(jù)鄭某某和金某某交代，他們兩人均為“五星委員會”的成員。案發(fā)時(shí)，他們名下直接發(fā)展的下線及下下線分別為58人和35人。公安機(jī)關(guān)在查處過程中，扣押了鄭某某贓款524138元，金某某贓款316140.2元。

 

法院判決被告人鄭某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣十萬元。被告人金某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元。

 

據(jù)蘇州園區(qū)法官介紹，傳銷犯罪正逐步從商品銷售領(lǐng)域發(fā)展到資本投資、金融理財(cái)、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域，而且犯罪手法越來越隱蔽，需要廣大市民提高警惕。與傳統(tǒng)傳銷犯罪不同的是，此類傳銷犯罪沒有實(shí)體商品，參與傳銷者購買的是虛擬“份額”，以逐級返利為支撐，誘使受害者自愿加入，具有很強(qiáng)的犯罪隱蔽性。受害者普遍防范意識不強(qiáng)，對傳銷犯罪的本質(zhì)認(rèn)識不清，對傳銷手段分辨能力低。

 

法官提醒，希望市民對于高額回報(bào)類資本投資運(yùn)作行為保持警惕，一旦發(fā)現(xiàn)要及時(shí)報(bào)警。

 

那么，如何來識破傳銷呢? 不少傳銷組織往往通過偽造國家文件、偽造經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目來增大欺騙性，破解這一招也很簡單。通過上網(wǎng)或電話咨詢相關(guān)部門，核實(shí)文件的真假，就可以揭穿傳銷團(tuán)伙的真面目。另外，傳銷組織往往會準(zhǔn)備很多非法的書刊，欺騙新人加入，對于這種情況，也可以通過新聞出版署的網(wǎng)站進(jìn)行查詢。 同時(shí)，一些傳銷人員大多三五成群聚居，或結(jié)伙租房而居，“授課”時(shí)常數(shù)十人糾合在出租房內(nèi)。除加強(qiáng)經(jīng)常性的治安防范外，還應(yīng)加強(qiáng)對出租房的排查、登記和轄區(qū)流動(dòng)人口的動(dòng)態(tài)治安管理，做到防患于未然。