12月19日，江蘇省蘇州市吳江區(qū)法院對兩起特大跨國電信詐騙案件作出一審宣判，這也是吳江法院首次審理特大電信詐騙案件。所涉七名被告人均是犯罪集團(tuán)雇傭到泰國、斯里蘭卡等國充當(dāng)“一線”的詐騙人員。在他們參與犯罪集團(tuán)進(jìn)行詐騙期間，在泰國窩點(diǎn)的四被告人共同參與詐騙54.2萬余元，在斯里蘭卡窩點(diǎn)詐騙的三被告人共同參與詐騙42.95萬元，考慮到他們在共同犯罪中起次要作用，法院遂根據(jù)犯罪情節(jié)判處其四年至五年二個(gè)月不等的刑期，并處罰金。

 

經(jīng)過庭審，犯罪集團(tuán)如何實(shí)施詐騙，誘使被害人上鉤的犯罪手法得以“揭秘”。涉案詐騙集團(tuán)分工明確，分為一線、二線、三線，分別冒充法院、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)等中國國家機(jī)關(guān)工作人員，通過電信技術(shù)手段向中國大陸地區(qū)不特定多數(shù)人群發(fā)內(nèi)容為在法院有傳票未領(lǐng)取的語音電話，后虛構(gòu)被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要對被害人財(cái)產(chǎn)進(jìn)行核查比對等事由，誘騙被害人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬或者匯款。首先，由一人通過電腦向大陸地區(qū)發(fā)送語音包，語音包的內(nèi)容是：“你有一張傳票，沒有領(lǐng)取，了解詳細(xì)情況請按9鍵”。如果有人按了9鍵，電話就會被轉(zhuǎn)接到一線人員那里，在他們的桌子上都有一張記載中國大陸地區(qū)各省各市區(qū)號的黃頁，他們會按電話機(jī)上顯示的區(qū)號進(jìn)行查詢，找到區(qū)號，冒充當(dāng)?shù)氐姆ㄔ航勇犽娫挕Ｋ麄儠圆樵優(yōu)槊兹Ψ降纳矸荨y行卡信息，然后假裝查詢告訴對方有一張銀行卡欠費(fèi)透支了多少錢，如果要報(bào)案，可以幫忙把電話轉(zhuǎn)到公安局了解詳細(xì)情況，如果有人上當(dāng)受騙了，一線人員就會把電話轉(zhuǎn)到二線，將套取到的身份、銀行卡信息同時(shí)轉(zhuǎn)交給二線人員。二線的犯罪分子冒充公安機(jī)關(guān)人員，謊稱對方涉嫌非法洗錢等犯罪，需要請檢察機(jī)關(guān)做資金公正、或者做資金比對。接著由二線人員轉(zhuǎn)到三線，三線人員負(fù)責(zé)冒充檢察人員接電話，騙得對方相信后，會要求對方把卡上的錢轉(zhuǎn)到銀監(jiān)會監(jiān)管的賬戶上做資金公正或比對，并告訴對方如果查下來對方的錢款沒有問題，會在10分鐘之后將錢匯還到對方的銀行卡上。如果被害人相信，就會把錢打到他們提供的賬戶上，犯罪分子的詐騙計(jì)謀就得逞了。

 

為了讓被害人深信不疑，他們在接聽電話時(shí)會采取恐嚇、威脅等手段，謊稱被害人涉嫌洗錢等犯罪，一步一步牽著被害人的鼻子走。同時(shí)，在實(shí)施詐騙過程中，要求被害人不能將此事告訴任何人，以免信息外漏，影響辦案，其實(shí)質(zhì)是防止騙局被識破。雖然實(shí)施詐騙的被告人都是文化程度不高的農(nóng)婦，但他們在犯罪團(tuán)伙的精心策劃下，分工協(xié)作，層層設(shè)套，讓警惕性不高、社會經(jīng)驗(yàn)不足的被害人信以為真。

 

近年來，電信詐騙犯罪多發(fā)，且騙術(shù)不斷翻新，給人民群眾造成了很大的損失。在公安機(jī)關(guān)加大打擊力度的同時(shí)，也需要市民增強(qiáng)防騙意識。為此，法官提醒廣大市民要做到“三不”：一是不輕信，不要輕信來歷不明的電話和手機(jī)短信，不管不法分子使用什么花言巧語，正確的做法是及時(shí)掛掉電話，不回復(fù)手機(jī)短信，不給不法分子進(jìn)步布設(shè)圈套的機(jī)會。二是不透露，不要因貪小利或怕惹事而受到誘惑、欺騙，更不要隨意向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔ⅰ⒋婵睢①~號等情況。如有疑問，應(yīng)及時(shí)撥打110求助咨詢，或者向親朋好友核實(shí)情況。三是不轉(zhuǎn)賬。當(dāng)對方要求向指定賬戶匯款時(shí)，不要輕易匯款，只要不隨意轉(zhuǎn)賬，就不會遭受損失。切勿相信“銀行賬戶涉及犯罪”等類似謊言，公安機(jī)關(guān)是不會為市民提供安全賬戶、指導(dǎo)市民轉(zhuǎn)賬或設(shè)置密碼的。