合同即契約，是指當(dāng)事人之間為實(shí)現(xiàn)一定目的，明確相互之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。合同作為經(jīng)濟(jì)交往的重要手段，不僅是連接市場(chǎng)主體的重要紐帶，而且對(duì)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的良性運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)揮著重要作用。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，伴隨而來的是合同詐騙犯罪行為的大量發(fā)生。我國97年刑法將合同詐騙罪從詐騙罪中分離出來，并用專門的條款予以規(guī)定，其目的就在于加大對(duì)合同詐騙犯罪的打擊力度。

 

司法實(shí)踐中，經(jīng)常存在企業(yè)主因經(jīng)營不善，資不抵債，從而棄廠逃逸的情況，導(dǎo)致債權(quán)人的債權(quán)不能實(shí)現(xiàn)，給債權(quán)人造成巨大損失，同時(shí)影響了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。遇到這種情況，部分債權(quán)人會(huì)向法院提起民事訴訟，要求債務(wù)人履行合同或者賠償損失，也有部分債權(quán)人會(huì)直接向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，要求追究債務(wù)人的刑事責(zé)任。

 

根據(jù)我國《刑法》第二百二十四條的規(guī)定，合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。而合同糾紛是指當(dāng)事人在履行合同過程中所發(fā)生的權(quán)利義務(wù)的爭議，即使存在一定的欺詐因素，但其目的還是在于成功交易。合同糾紛主要是在合同是否成立、合同是否生效以及合同的履行是否適當(dāng)?shù)葐栴}上發(fā)生的。合同詐騙與合同糾紛之間存在本質(zhì)區(qū)別，但在實(shí)踐中的界限又比較模糊，這往往會(huì)給辦案人員認(rèn)定案件的性質(zhì)造成一定困難。一些司法人員由于自身的局限性，將合同糾紛錯(cuò)誤地認(rèn)定為合同詐騙犯罪。一些合同詐騙犯罪嫌疑人在案發(fā)后也千方百計(jì)地把自己實(shí)施的詐騙行為辯為合同糾紛，企圖逃避刑事責(zé)任。這些都嚴(yán)重阻礙了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常發(fā)展，不利于我國法制建設(shè)。

 

以下筆者就司法實(shí)踐中如何準(zhǔn)確認(rèn)定合同詐騙犯罪，提出幾點(diǎn)看法：

 

一是行為人主觀方面是否具有非法占有的故意。對(duì)行為人主觀故意的認(rèn)定存在一定困難，因?yàn)樗强床灰?，摸不著的行為人的主觀心理活動(dòng)，但是主觀心理還是可以通過客觀行為表現(xiàn)出來。行為人雖在簽約之時(shí)沒有履約的能力，但其如有履約誠意，就會(huì)在行動(dòng)上積極創(chuàng)造履約條件，努力來實(shí)現(xiàn)合同目的，即使最后因客觀原因未能履約，也不能因此認(rèn)定其為合同詐騙，而應(yīng)作為合同糾紛來處理；對(duì)于行為人在簽訂合同時(shí)有履約能力，但由于客觀原因造成無法履約，當(dāng)然亦不是合同詐騙。若行為人在簽訂合同時(shí)無詐騙故意，在履行合同過程中，其主觀意志發(fā)生變化，想無償占有對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，這時(shí)行為人就具有了非法占有的目的。筆者認(rèn)為可以參照最高人民法院《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》和最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于當(dāng)前辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件中具體應(yīng)用法律的若干問題的解答(試行)》兩個(gè)司法解釋，同時(shí)根據(jù)《刑法》第224條規(guī)定，對(duì)行為人在簽訂、履行合同的過程中，采取下列方式騙取他人財(cái)物，且造成當(dāng)事人較大損失的，應(yīng)初步認(rèn)定其具有非法占有目的：(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；(5)揮霍對(duì)方當(dāng)事人交付的貨款、貨物、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)的，造成款物無法返還；(6)使用對(duì)方當(dāng)事人交付的貨款、貨物、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)的，造成款物無法返還；(7)隱匿合同貨物、貨款、預(yù)付款或者定金、保證金等擔(dān)保合同履行的財(cái)產(chǎn)，無正當(dāng)理由拒不返還的。實(shí)踐中還應(yīng)結(jié)合案件事實(shí)，進(jìn)行綜合分析、判斷。

 

二是行為人簽訂、履行合同過程中是否存在欺騙行為以及欺騙的程度。欺騙行為表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相，如在訂立合同時(shí)假冒他人身份、虛構(gòu)不存在的事實(shí)、虛構(gòu)不存在的標(biāo)的、隱瞞不可能履行合同的事實(shí)、隱瞞不履行合同的犯罪意圖等等。但并不是說在簽訂、履行合同過程中只要行為人存在欺騙行為就構(gòu)成犯罪，合同糾紛中的行為人也可能以隱瞞貨物的瑕疵或者夸大履行合同的能力等欺騙手段以達(dá)到經(jīng)濟(jì)目的，這些還只能作為合同欺詐行為。但是如果欺詐虛假成分很大，或者說累積到一定程度導(dǎo)致量變轉(zhuǎn)化為質(zhì)變，就應(yīng)該按合同詐騙來對(duì)待。如某些皮包公司本身沒有任何履約能力，就是為了簽合同來騙取定金、預(yù)付款之類的，這種惡劣行為應(yīng)該被看作合同詐騙。所以說，合同欺詐到合同詐騙就是一個(gè)由小到大的演變過程。

 

三是行為人的欺騙行為是否使被害人產(chǎn)生了錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而“自愿”交付財(cái)物。合同詐騙中，受騙者的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是由于行為人的欺騙行為而引起，并且這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)是指對(duì)能夠引起處分財(cái)產(chǎn)的事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，而不是泛指對(duì)案件一切事實(shí)情況的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。在先后順序上，行為人欺騙在先，受騙者產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在后，兩者之間存在因果聯(lián)系。反之，如果他人錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)在先，行為人只是利用了他人的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)取得財(cái)物，就只能作為合同糾紛而不能作為合同詐騙處理。最終受騙者就是基于這種錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)而“自愿”與行為人簽訂合同并履行合同義務(wù)，將財(cái)物交付給行為人。

 

四是行為人未履約的原因及事后的態(tài)度。不論是合同糾紛還是合同詐騙，其共同點(diǎn)都在與行為人未能部分或全部履行合同，但其未履約的原因是不同的。合同糾紛中合同未能履行可能系因不可抗力、決策失誤等原因引起，盡管行為人主觀上希望履行合同，但由于客觀條件所限而導(dǎo)致合同部分或全部未能履行。而在合同詐騙過程中，行為人自始至終均沒有履行合同的誠意，其利用合同進(jìn)行詐騙并非法占有對(duì)方財(cái)物才是其最終目的。有些雖然有部分的履行行為，也只是為了騙取被害人的信任，獲取更大的利益，這種情況應(yīng)以合同詐騙罪論處。行為人事后的態(tài)度也是區(qū)分合同詐騙與合同糾紛的重要標(biāo)志。如果行為人取得對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物后，因?yàn)椴宦男辛x務(wù)給對(duì)方當(dāng)事人造成財(cái)產(chǎn)損失，事后不愿意承擔(dān)違約責(zé)任，也不采取積極措施補(bǔ)救對(duì)方當(dāng)事人的損失，甚至非法或賤價(jià)處置財(cái)產(chǎn)、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)或攜款逃匿的，都可以推定當(dāng)事人具有非法占有目的，認(rèn)定為合同詐騙行為。如果行為人主動(dòng)承擔(dān)違約責(zé)任，采取積極措施挽救或減少對(duì)方當(dāng)事人損失的，應(yīng)以民事欺詐行為處理。最后，對(duì)于逃匿行為與逃債行為，還應(yīng)當(dāng)根據(jù)具體案情加以區(qū)分，行為人沒有非法占有的故意，只是因經(jīng)營等其他原因?qū)е潞贤荒苈男小鶆?wù)不能清償后，為逃避債務(wù)而離開的，不能都因此認(rèn)定為行為人具有非法占有的故意，而應(yīng)結(jié)合案件其他情節(jié)予以綜合判斷。

 

合同糾紛與合同詐騙這兩種法律行為在實(shí)踐中容易產(chǎn)生混淆，既模糊了刑民關(guān)系的界限，也易耗費(fèi)司法資源，認(rèn)定某一行為是構(gòu)成合同詐騙罪還是合同糾紛，不能單純以某一因素作為判斷的標(biāo)準(zhǔn)，必須從實(shí)際情況出發(fā)，在主客觀相統(tǒng)一的前提下，綜合各方面因素多角度分析，予以正確認(rèn)定。