江蘇規(guī)定:非法集資用于生產(chǎn)并及時(shí)清還或可免于處罰
作者:丁國(guó)鋒 馬超 發(fā)布時(shí)間:2013-10-29 瀏覽次數(shù):1212
今天上午,江蘇省高院、省檢察院、省公安廳聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于辦理非法集資刑事案件的意見(jiàn)》明確,對(duì)于非法集資資金主要用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及相關(guān)活動(dòng)、行為人有還款意愿,能夠及時(shí)清退集資款項(xiàng),情節(jié)輕微,社會(huì)危害不大的,可不作為犯罪處理或者免予刑事處罰。
據(jù)江蘇省高院副院長(zhǎng)周繼業(yè)介紹,隨著非法集資犯罪手段的不斷翻新,實(shí)踐中影響司法準(zhǔn)確認(rèn)定的新情況、新問(wèn)題也不斷出現(xiàn),如公開(kāi)宣傳的途徑、社會(huì)公眾的認(rèn)定、涉案財(cái)物的范圍及處置、刑民交叉案件的處理以及跨區(qū)域案件的管轄和處置等等,增加了案件審理的難度。
根據(jù)意見(jiàn),非法集資犯罪數(shù)額巨大、被害人人數(shù)眾多、社會(huì)影響較大的重大、復(fù)雜案件,一般由中級(jí)人民法院審理,非法集資行為涉及多個(gè)行政區(qū)域的需要并案審理的,由主要犯罪地的人民法院審理。
意見(jiàn)要求重視對(duì)非法集資刑事案件各類(lèi)證據(jù)的全面收集,按照犯罪性質(zhì),緊扣非法集資類(lèi)犯罪的構(gòu)成要件收集和審查證據(jù),同時(shí)強(qiáng)調(diào),對(duì)涉及多個(gè)行政區(qū)域的非法集資案件各涉案地分別立案的,應(yīng)當(dāng)共享相關(guān)證據(jù)材料。
周繼業(yè)表示,非法集資案件涉及面廣,社會(huì)危害嚴(yán)重。從參與群體看,非法集資對(duì)象涉及社會(huì)各個(gè)層面,既有在職人員,也有離退休人員;既有家境富裕人群,也有弱勢(shì)群體;從涉案金額看,非法集資的數(shù)額大多達(dá)到數(shù)百萬(wàn)、數(shù)千萬(wàn),少數(shù)案件涉案金額數(shù)億;從受害人數(shù)看,一些案件涉及受害人數(shù)百名、數(shù)千名甚至數(shù)萬(wàn)名;從危害后果看,受害群眾個(gè)體損失少則數(shù)千,多則幾萬(wàn)、幾十萬(wàn)甚至上百萬(wàn)。
意見(jiàn)規(guī)定,對(duì)在非法集資共同犯罪中起組織、策劃作用的,或嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)秩序,影響生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的,或給被害人造成巨大經(jīng)濟(jì)損失或?qū)е卤缓θ怂劳觥⒕袷С;蚱渌麌?yán)重后果的,依法從重處罰。
而對(duì)行為人因資金周轉(zhuǎn)一時(shí)陷入困境僅為躲債、回避矛盾等暫時(shí)躲避的,不能一概認(rèn)定為具有非法占有目的;以非法占有為目的逃跑的行為人愿意重新組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)以償還債務(wù)的,犯罪后有自首、立功和認(rèn)罪悔罪表現(xiàn)的,或者在犯罪中處于受支配或從屬地位的,以及案發(fā)后積極退贓、協(xié)助司法機(jī)關(guān)挽回?fù)p失的,可予以從寬處理。
據(jù)悉,2011年到今年7月,江蘇全省法院非法集資犯罪判決生效的814人中給予刑事處罰的共803人,其中判處三年以上十年以下有期徒刑的共407人,占總數(shù)的50.7%,判處十年以上有期徒刑、無(wú)期徒刑和死緩刑的共89人,占總數(shù)的11.1%;判處三年以下有期徒刑及單處罰金的共307人,占總數(shù)的38.2%。
今天上午,江蘇省高院還組織5家法院對(duì)被告人顧春芳集資詐騙、合同詐騙等10件非法集資犯罪案件一審案件和被告人劉福錄等人非法吸收公眾存款犯罪二審案件進(jìn)行了統(tǒng)一公開(kāi)宣判。這批集中宣判案件涉及被告人22名,被害人約2000名,累計(jì)涉案金額人民幣28億余元。