詐騙7300余萬(wàn)元，涉及30個(gè)省市區(qū)，由最高人民法院指定管轄的特大跨國(guó)電信詐騙系列案，8月15日在江蘇省蘇州市一審宣判。涉案的129名被告人均被判處刑罰，主犯林志金詐騙金額為人民幣1266.1萬(wàn)元，被判處有期徒刑十五年，并處罰金10萬(wàn)元。

　　7月18日至8月15日，江蘇省蘇州市吳中區(qū)、工業(yè)園區(qū)、姑蘇區(qū)、虎丘區(qū)四家法院先后審理了15起共129人參加的特大跨國(guó)電信詐騙系列案。

　　受害人是如何陷入騙局的？騙子是怎樣得手的？一群“80后”、“90后”青年是怎么走上犯罪道路的？公民如何防止受騙上當(dāng)？全社會(huì)怎樣防范此類詐騙犯罪？8月15日，“驚天騙案”宣判當(dāng)天，記者專程趕赴蘇州，一窺究竟。

　　輕信了一個(gè)電話

　　正好在公司上班

　　千萬(wàn)元公款被騙

　　報(bào)案人訴說(shuō)被騙

　　千萬(wàn)巨款的經(jīng)過(guò)

　　這是該系列案件中涉案金額最大的一起案件，也是江蘇省迄今為止單筆被騙案值最大的電信詐騙案。蘇州市吳中區(qū)某公司財(cái)務(wù)經(jīng)理沙女士被害慘了，說(shuō)起被騙的經(jīng)過(guò)不寒而栗。

　　“2011年11月22日下午3點(diǎn)多鐘，我回到自己家里準(zhǔn)備拿點(diǎn)資料，我的手機(jī)上接到一個(gè)無(wú)來(lái)電顯示電話，一個(gè)男的，自稱是蘇州市公安局的，問(wèn)我是不是姓沙，我說(shuō)是的。”沙女士回憶起她被騙的經(jīng)過(guò)，句句在心。

　　“你，涉及王強(qiáng)洗錢案，今年9月2日你在南京工行辦了一張卡。”

　　“我，沒(méi)有的事！”

　　“王強(qiáng)，是南京工行的職工，也在建行做過(guò)，現(xiàn)在用你的工行卡洗錢216萬(wàn)元，王強(qiáng)已經(jīng)在南京被抓了。你有沒(méi)有收到南京法院前兩天寄的材料？”

　　沙女士說(shuō)：“沒(méi)有收到。”

　　“今天下午要開(kāi)庭了，你下午四點(diǎn)鐘能不能趕到南京參加開(kāi)庭？”

　　“不可能！”

　　“你沒(méi)有收到材料，也趕不到南京，我?guī)湍惆央娫掁D(zhuǎn)給南京市公安局彭警官，你自己和彭警官講一下。你不要掛電話，通過(guò)內(nèi)部轉(zhuǎn)接。”

　　當(dāng)時(shí)沙女士一個(gè)人在家里，在電話里等了幾分鐘，聽(tīng)見(jiàn)另一個(gè)男的講話：“我是南京市公安局的彭警官，你有沒(méi)有在工行辦卡，認(rèn)不認(rèn)識(shí)王強(qiáng)，有沒(méi)有收到法院的材料？”

　　“我沒(méi)有工行的卡，不認(rèn)識(shí)王強(qiáng)，也沒(méi)有收到法院的材料。”

　　自稱彭警官的人說(shuō)：“王強(qiáng)洗錢案，中央比較重視，成立了一個(gè)專案小組，我?guī)湍惆央娫掁D(zhuǎn)到劉義全警官那里，你如實(shí)把事情告訴劉警官。”

　　自稱是劉義全的警官問(wèn)：“你是不是涉嫌洗錢案的沙女士？”

　　“是的。”

　　“工作單位？”

　　“蘇州××公司做財(cái)務(wù)的。”

　　“你現(xiàn)在是不是在家？老公是不是叫××名字？是做什么工作的？你和你老公自己也開(kāi)公司，是不是人力資源公司？是不是法人？家里電話是××？”

　　沙女士一一回答稱是。不一會(huì)兒，沙女士家里的固定電話響了。

　　劉義全，自稱是中央反洗錢專案組的警官，給沙女士一個(gè)電話號(hào)碼：025844×××××。“你查一下，看是哪個(gè)單位的？”

　　沙女士用手機(jī)打了025114查詢，這個(gè)號(hào)碼確實(shí)是南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的。

　　沙女士這時(shí)有點(diǎn)相信對(duì)方的身份了，繼續(xù)在固定電話上聽(tīng)公安人員說(shuō)。

　　“你涉嫌參與王強(qiáng)洗錢案，你丈夫的公司、你所在的××公司也可能參與了，王強(qiáng)還分贓給了你21.6萬(wàn)元，下午四點(diǎn)鐘要在南京開(kāi)庭了，你今天四點(diǎn)鐘不到的話，涉嫌洗錢，要被逮捕坐牢的。”對(duì)方語(yǔ)氣嚴(yán)肅。

　　“我，沒(méi)有參與過(guò)洗錢，可以去工行問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有王強(qiáng)這個(gè)人。”

　　“案件結(jié)束之前要保密，可能工行的領(lǐng)導(dǎo)參與了，所以不能去問(wèn)。公司的領(lǐng)導(dǎo)，也不能問(wèn)。你的案件比較棘手，你的逮捕令已經(jīng)在南京法院院長(zhǎng)辦公桌上了，我可以幫你向院長(zhǎng)去求求情，關(guān)鍵是你的個(gè)人財(cái)產(chǎn)要凍結(jié)。你是洗錢案的嫌疑犯，你的資金要凍結(jié)，你要如實(shí)匯報(bào)自己的銀行卡，否則國(guó)家安全局金融中心查到了要判刑的。你卡上有多少錢？”

　　“建行上有8.3萬(wàn)元。”

　　“你丈夫公司的資金全部要凍結(jié)的。將資金轉(zhuǎn)到國(guó)家安全局金融監(jiān)管中心的監(jiān)管保證人賬戶上，防止你們逃跑，到案件結(jié)束以后，查清楚和你沒(méi)有關(guān)系，再由國(guó)家安全局金融監(jiān)管中心還給你。

　　沙女士到了建行，對(duì)方報(bào)了賬號(hào)、戶名。沙女士先從自己的賬戶里給對(duì)方轉(zhuǎn)賬了83000元，再通過(guò)電匯將丈夫公司賬上的19.8萬(wàn)元也轉(zhuǎn)了過(guò)去。很快，對(duì)方打電話說(shuō)錢已收到了，要求在案件結(jié)束之前要保密，不可以告訴任何人，家里人和單位領(lǐng)導(dǎo)都不能講……

　　29日上午，沙女士打了025844×××××的電話，對(duì)方確實(shí)說(shuō)自己是南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)的，但沒(méi)有叫劉義全、葉國(guó)華的，并叫沙女士趕快報(bào)案。

　　沙女士在公司里打了110報(bào)警，很快就被警察帶到派出所。

　　沙女士自己算了一下，從11月22日至25日，總共被騙了1266.1萬(wàn)元。”就因?yàn)閷?duì)方說(shuō)，這件事在結(jié)束之前要保密，誰(shuí)都不可以告訴的，所以我沒(méi)有向任何人講過(guò)。他們說(shuō)不然的話，會(huì)抓我坐牢，我聽(tīng)了以后很害怕，所以就聽(tīng)從他們的指揮，不斷地匯錢過(guò)去。他們說(shuō)，案子結(jié)束以后，會(huì)把錢全部還給我的。那些賬號(hào)上的人我一個(gè)都不認(rèn)識(shí)。對(duì)方說(shuō)我們公司領(lǐng)導(dǎo)可能也參與洗錢，叫我不能和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，所以我也沒(méi)有向公司里的領(lǐng)導(dǎo)和同事講過(guò)，我轉(zhuǎn)賬的事情是沒(méi)有經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)同意的。只有出納知道我要轉(zhuǎn)賬，但是我都寫了借據(jù)。因?yàn)槠綍r(shí)我就是負(fù)責(zé)做貸款，轉(zhuǎn)賬都比較多，所以出納也沒(méi)有懷疑過(guò)。我聽(tīng)信騙子的假話，上當(dāng)受騙了……“

　　沙女士的行為觸犯了挪用資金罪，前不久被吳中區(qū)人民法院判處有期徒刑八年。

　　專人寫騙局劇本

　　運(yùn)用高科技手段

　　掌握準(zhǔn)確的信息

　　主犯林志金交代

　　狡猾復(fù)雜的騙術(shù)

　　“身為財(cái)務(wù)經(jīng)理、專職負(fù)責(zé)資金流轉(zhuǎn)的人，怎么會(huì)輕易受騙上當(dāng)？”采訪中，好多局外人說(shuō)不可理解。

　　剛開(kāi)始，有人甚至懷疑：“會(huì)不會(huì)是里應(yīng)外合造成的假象？”

　　聽(tīng)完主犯林志金庭審中的交代，人們大徹大悟：“騙子的手段太狡猾了！”

　　“每個(gè)人的手上都有一套培訓(xùn)教材，是請(qǐng)專人編的劇本，里面有各種角色，有明確的分工。”主犯林志金供述了完整的運(yùn)轉(zhuǎn)流程。

　　“內(nèi)部分為一線、二線、三線，分別扮演不同的角色。一線大多冒充法院工作人員，在與被害人電話聯(lián)系過(guò)程中，以幫助查詢傳票為由，獲取姓名和身份證號(hào)碼等信息，假裝查詢并稱被害人名下信用卡涉嫌透支，后以幫忙報(bào)警為由將電話轉(zhuǎn)至二線。二線冒充公安機(jī)關(guān)工作人員，假裝核實(shí)情況獲取被害人賬戶及存款信息，謊稱被害人名下賬戶涉嫌洗錢犯罪，讓被害人配合調(diào)查，誘導(dǎo)被害人與冒充檢察院工作人員的'三線'通話，進(jìn)而騙得被害人錢財(cái)……”

　　有的“臺(tái)詞”咄咄逼人：“你現(xiàn)在是否有清楚這個(gè)案件給你帶來(lái)的嚴(yán)重性了，我再簡(jiǎn)單的和你說(shuō)一下整個(gè)案情的狀況：我國(guó)是個(gè)法治社會(huì)，我們執(zhí)法人員辦案都以證據(jù)來(lái)說(shuō)話，目前我局所掌握的證據(jù)顯示：賬戶登記在你名下，嚴(yán)重的是它還非法洗錢216萬(wàn)元以及從事海外毒品交易……銀行洗錢主案犯供認(rèn)你本人有涉案，并分得21.6萬(wàn)元以及從事海外毒品交易……有17張匯款單，鐵一般的人證物證都指向你。”

　　有的“臺(tái)詞”軟硬兼施：“當(dāng)然，你本人的口供我們也會(huì)做采納，也不排除你真的是個(gè)人資料遭外泄，被違法分子非法利用。所以，在證據(jù)還沒(méi)有完全確鑿的情況下，我們警方將會(huì)把你暫定為涉案嫌疑人，要接受我們的司法調(diào)查，你是否清楚？同時(shí)，這個(gè)案件被黨中央列為專案直接交由南京公安局全權(quán)做調(diào)查，因?yàn)槭菍０福蚁肽阋埠芮宄?，意思就是說(shuō)：這個(gè)案件除了專案小組的人員有權(quán)力來(lái)偵辦之外，其他任何執(zhí)法部門，包括你當(dāng)?shù)氐墓才沙鏊际菦](méi)權(quán)插手調(diào)查的，你是否明白？同時(shí)，在專案的性質(zhì)下檢察官還在秘密偵辦，就是為了保護(hù)你們當(dāng)事人的權(quán)益，避免我們調(diào)查動(dòng)作過(guò)大，會(huì)讓違法分子聽(tīng)到風(fēng)聲毀滅證據(jù)，進(jìn)而嫁禍一些無(wú)辜民眾，所以，檢察官希望你們這些涉案嫌疑人在身份沒(méi)有理清楚之前，不要把案情告知給任何無(wú)關(guān)的第三者，嗯，現(xiàn)在我要重新核對(duì)一下你名下的賬戶……

　　運(yùn)用高科技手段，是電信詐騙的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)林志金交代，”每個(gè)窩點(diǎn)還有個(gè)重要的角色，就是工程師。他們不參與后期的電話詐騙流程，卻是整個(gè)詐騙活動(dòng)的基礎(chǔ)。每天早上上班，他們就上線聯(lián)系好的平臺(tái)商，向大陸地區(qū)不特定人群發(fā)送語(yǔ)音包，釣魚上鉤。比如，'您有傳票在法院，請(qǐng)及時(shí)查詢，否則法院將對(duì)你強(qiáng)制執(zhí)行。'一旦對(duì)方意圖查詢傳票內(nèi)容，就進(jìn)入真正的詐騙流程。隨后，電話將被自動(dòng)轉(zhuǎn)接給一線話務(wù)員。“

　　“為了增加信任度，主動(dòng)要求對(duì)方通過(guò)114查詢來(lái)電顯示號(hào)碼的所屬單位。其實(shí)，這些電話號(hào)碼都已用專門的軟件進(jìn)行處理，來(lái)電顯示的與有關(guān)公安部門的電話完全一致。這就大大增加了接電話人的信任度。”

　　“114是查號(hào)臺(tái)，不是你開(kāi)的也不是我開(kāi)的，是國(guó)家政府創(chuàng)辦的，它還會(huì)騙你是不是？”“你見(jiàn)過(guò)哪個(gè)違法分子可以用公安局總機(jī)撥打電話進(jìn)行詐騙的？我想你自己家的電話也不能讓陌生人隨意撥打吧！”騙子的這些話，有些會(huì)讓你深信不疑。

　　掌握大量準(zhǔn)確的個(gè)人信息，是實(shí)施整個(gè)詐騙活動(dòng)的前提。林志金交代，在電話中，他們會(huì)非常準(zhǔn)確地報(bào)出受害人的姓名、身份證號(hào)等個(gè)人信息，給對(duì)方一個(gè)措手不及。

　　再完美的詐騙流程，也需要熟練的操作工來(lái)完成。林志金供述，新人進(jìn)入窩點(diǎn)后，必須經(jīng)過(guò)10天左右的培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容就是背誦劇本臺(tái)詞。上崗之后也有明確的考核要求，如接電話一直不成功的、轉(zhuǎn)接無(wú)效電話的、每天完成不了接電話任務(wù)的……都有明確的懲罰措施。

　　每個(gè)窩點(diǎn)，都有著嚴(yán)格的培訓(xùn)制度和管理規(guī)定。據(jù)林志金交代，幾點(diǎn)起床、幾點(diǎn)上班、幾點(diǎn)活動(dòng)，都有著明確的規(guī)定，任何人不準(zhǔn)離開(kāi)別墅，下班之后只準(zhǔn)回到自己的房間，不準(zhǔn)去其他人房間，私下里除了工作不準(zhǔn)交談其他事情。如果違反規(guī)定，會(huì)有相應(yīng)的懲罰措施，如扣工資、罰抄培訓(xùn)教材，甚至遭到毆打等。在嚴(yán)格管理的同時(shí)，管理人員也不忘通過(guò)高薪、免費(fèi)旅游等誘餌，誘騙新進(jìn)人員死心塌地地跟隨他們實(shí)施詐騙活動(dòng)。

　　待業(yè)出國(guó)領(lǐng)高薪

　　愛(ài)玩出國(guó)去旅游

　　拼搏選錯(cuò)了方向

　　年輕被告人多是

　　這樣誤入歧途的

　　“年紀(jì)輕輕的，真可惜??！”8月15日，在休庭時(shí)，不少旁聽(tīng)人員為被判刑的一群青年人惋惜。

　　1980年出生的萬(wàn)孝瓊高中學(xué)歷，2010年就加入詐騙組織，待過(guò)幾個(gè)“公司”，算是大姐級(jí)的。有家庭、有孩子的她，不堪回首。

　　“大家都說(shuō)出國(guó)打工能夠賺大錢，我想這也許是改變自己命運(yùn)的好機(jī)會(huì)。”萬(wàn)孝瓊交代，輕松而又高薪的工作是將她拉入犯罪組織的最大動(dòng)因。

　　高中畢業(yè)后，萬(wàn)孝瓊一直在湖南打工，做著在她看來(lái)“毫無(wú)前途，也沒(méi)有面子”的工作，后來(lái)就干脆待業(yè)在家了。2010年7月，萬(wàn)孝瓊在網(wǎng)上結(jié)識(shí)了網(wǎng)友“豆豆”，后來(lái)成為加入犯罪組織的介紹人。當(dāng)豆豆說(shuō)起“工作輕松，底薪五千，還有提成……”時(shí)，萬(wàn)孝瓊沒(méi)有過(guò)多的猶豫。

　　入伙后，萬(wàn)孝瓊先后在四個(gè)所謂的“公司”工作過(guò)，由于“資質(zhì)平平”，她一直都做一線話務(wù)員。

　　“我們也是在拼搏，不過(guò)選錯(cuò)了方向……”在供述中，萬(wàn)孝瓊對(duì)自己一念之差誤入歧途表示了悔意。尤其是在介紹弟弟入伙這件事上，萬(wàn)孝瓊后悔莫及。

　　萬(wàn)孝瓊的弟弟初中沒(méi)有讀完就輟學(xué)了，去深圳打工幾年后，就投靠姐姐。看到弟弟整天在社會(huì)上“瞎混”，萬(wàn)孝瓊覺(jué)得自己應(yīng)該幫他找份工作。但是，對(duì)于是否介紹弟弟加入電話詐騙“公司”，萬(wàn)孝瓊感覺(jué)心里沒(méi)底，好久都沒(méi)有下定決心。

　　“你在家也沒(méi)事做，要不和我去國(guó)外打工，就是打打電話，一個(gè)月5000塊工資。”2011年5月的一天，出于幫助弟弟的責(zé)任感，萬(wàn)孝瓊開(kāi)始動(dòng)員弟弟入伙。

　　2011年11月初，姐弟倆在“公司”的安排下，由香港轉(zhuǎn)機(jī)抵達(dá)印度尼西亞的雅加達(dá)。

　　到了印度尼西亞雅加達(dá)，姐弟兩人都被分到了林志金所在的窩點(diǎn)，合伙參與了詐騙沙某的犯罪活動(dòng)，在8月15日的宣判中，姐弟兩人分別被判處十年和十年零六個(gè)月有期徒刑。

　　該案的承辦法官告訴記者，家人之間、親戚之間、老鄉(xiāng)之間的口口相傳，是犯罪團(tuán)伙招募人員的重要途徑。據(jù)了解，在這個(gè)系列案中被告人數(shù)最多的龔素蓉等29名被告人詐騙一案中，有2對(duì)是親姐妹，1對(duì)是親姐弟，1對(duì)是連襟關(guān)系，還有7名被告人是有血緣關(guān)系的一家人。

　　她，一頭秀發(fā)披肩，原先在一個(gè)模特公司上班。8月15日，這個(gè)叫小雨的“90后”女孩，卻被押上了審判臺(tái)。

　　轉(zhuǎn)變，發(fā)生在2012年初的一天。在一家酒吧，小雨結(jié)識(shí)了廣西人阿文，兩人因?yàn)樵捳Z(yǔ)投機(jī)而互留QQ號(hào)。

　　“你在哪兒上班？”在之后的一次QQ聊天中，阿文似乎“很隨意”地問(wèn)起小雨的工作狀況。

　　“我在廈門一家模特公司上班。”

　　“工資怎么樣，高不高，工作累不累？”阿文的關(guān)心讓小雨感動(dòng)了一把。

　　“工資一般，但是很辛苦，很累。”說(shuō)起這份讓自己糾結(jié)的工作，小雨還是感慨地吐露真言。

　　“我在泰國(guó)做網(wǎng)絡(luò)行業(yè)。”在隨后的聊天中，阿文不經(jīng)意地透露出自己在國(guó)外工作，告訴小雨泰國(guó)非常漂亮，很好玩。“想不想出國(guó)玩？”

　　“當(dāng)然想啊，就是沒(méi)有機(jī)會(huì)。”小雨脫口而出。

　　“我這段時(shí)間要去泰國(guó)，你想不想去？”幾天之后，小雨接到了阿文的電話。

　　“我怎么去？我在泰國(guó)人生地不熟的。”畢竟是初識(shí)，小雨還是有些警覺(jué)。

　　“你可以來(lái)我們公司上班，工作就是打打電話。”

　　“底薪呢？”一直對(duì)目前這份工作薪酬不是很滿意的小雨下意識(shí)地問(wèn)道。

　　“底薪五千，還有提成拿，包吃包住。出去的手續(xù)我來(lái)辦，所有費(fèi)用都是我來(lái)負(fù)擔(dān)。”阿文看起來(lái)很是慷慨。

　　“待遇這么好，難怪有這么多人都希望出國(guó)打工。”看到的阿文斯斯文文的樣子，怎么看都不像是騙子，小雨徹底被打動(dòng)了，痛快地答應(yīng)了阿文的邀請(qǐng)，并把相關(guān)證件交給了阿文。

　　在機(jī)場(chǎng)登記時(shí)，阿文又問(wèn)起小雨是否有5000元現(xiàn)金，說(shuō)是泰國(guó)海關(guān)要查，確認(rèn)他們是去游玩，而不是非法打工。這讓小雨對(duì)于阿文的話更是深信不疑。

　　大多數(shù)青年人就是這樣被騙子騙去當(dāng)騙子的。

　　一旦到了窩點(diǎn)，知道是所謂的話務(wù)員工作其實(shí)是詐騙活動(dòng)，這些人為何不馬上離開(kāi)呢？好多人都感到疑惑。

　　“一到別墅，等候在那里的管理人員就收走了身份證、護(hù)照等證件。”據(jù)被告人供述，他們到達(dá)“窩點(diǎn)”后，不僅被收走所有證件，而且還被嚴(yán)格限制行動(dòng)，一旦違反作息制度，就將面臨嚴(yán)厲的處罰。

　　據(jù)了解，境外的這些電信詐騙窩點(diǎn)大都在郊區(qū)，十分隱蔽，有院落、有圍墻，白天晚上大門緊閉。對(duì)于那些被誘騙參與的人來(lái)說(shuō)，在異國(guó)他鄉(xiāng)，沒(méi)有證件，沒(méi)有費(fèi)用，想要逃出去并不是很容易的事兒。

　　“還有一些人壓根就沒(méi)有想到要逃離，而是下意識(shí)地接受了這份工作”。承辦此系列案的姜法官告訴記者，被招募的大多數(shù)話務(wù)員都出身農(nóng)村，學(xué)歷較低，以前在老家要么無(wú)業(yè)，要么所從事的職業(yè)處在社會(huì)最底層，而詐騙團(tuán)伙提供了高薪，促使部分被告人不僅自己愿意加入詐騙團(tuán)伙，還勸說(shuō)親友一起加入。