我國刑法規(guī)定犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠，刑事追繳貫穿刑事訴訟的全部過程，但犯罪分子將違法所得的財(cái)物（贓款贓物）轉(zhuǎn)讓給第三人時(shí)如何追繳，即刑事追繳是否適用善意取得？司法實(shí)踐中爭議較大，各地做法不一，目前刑事法律沒有善意取得和善意第三人的規(guī)定。

 

所謂善意取得，是指財(cái)產(chǎn)占有人（犯罪分子）將其占有的無權(quán)處分的財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給第三人，受讓人取得該財(cái)產(chǎn)時(shí)出于善意，受讓人將依法即時(shí)取得對(duì)該財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)或者其他物權(quán)。這里的財(cái)產(chǎn)包括動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。

 

善意取得制度是以日耳曼法為挈機(jī)演繹發(fā)展而成，是近代民法物權(quán)制度的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是對(duì)所有權(quán)保護(hù)"靜的安全"和交易便捷"動(dòng)的安全"兩種價(jià)值的利益權(quán)衡之后所作出的抉擇。多數(shù)國家規(guī)定善意取得只能適用于動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)不適用善意取得制度。善意取得制度在于保護(hù)占有的公信力，保護(hù)交易安全，維護(hù)正常的交易秩序，促進(jìn)市場經(jīng)濟(jì)的有序發(fā)展。

 

一、善意取得的構(gòu)成要件

 

1、受讓人取得財(cái)產(chǎn)時(shí)是善意的。所謂善意，是指不知道或者不應(yīng)當(dāng)知道讓與人對(duì)轉(zhuǎn)讓的財(cái)產(chǎn)沒有處分權(quán)。如果受讓人具有惡意或者重大過失，則不得適用善意取得。在判斷受讓人是否為善意時(shí)，應(yīng)采用推定的方法，即如果沒有證據(jù)證明受讓人有惡意，則推定其主觀上為善意。這是構(gòu)成善意取得的前提條件。

 

2、以合理的價(jià)格有償轉(zhuǎn)讓。善意取得是以有償取得為前提的，無償取得財(cái)產(chǎn)不適用善意取得。在有償?shù)那疤嵯?，合理的價(jià)格是衡量善意取得的標(biāo)準(zhǔn)。什么是合理的價(jià)格，應(yīng)該遵循等價(jià)的原則，對(duì)于明顯低廉的價(jià)格，不能認(rèn)定為善意取得。

 

3、受讓財(cái)產(chǎn)已經(jīng)交付或者登記。對(duì)于不需要登記的財(cái)產(chǎn)已經(jīng)交付，對(duì)需要登記的財(cái)產(chǎn)已經(jīng)辦理登記手續(xù)并已交付。即受讓人已經(jīng)實(shí)際占有了財(cái)產(chǎn)，財(cái)產(chǎn)所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移。如果財(cái)產(chǎn)沒有轉(zhuǎn)移交付，則不能適用善意取得。

 

二、我國刑事善意取得制度的發(fā)展

 

在我國刑事立法和司法實(shí)踐中，追繳違法所得是以追繳到底為原則，保護(hù)和承認(rèn)善意取得為例外。我國刑事法律對(duì)于善意取得沒有系統(tǒng)的規(guī)定，主要散見于一些地方性法規(guī)和司法解釋、批復(fù)里，大致經(jīng)歷了承認(rèn)善意取得、保護(hù)善意取得利益、否認(rèn)善意取得、有條件承認(rèn)善意取得以及基本承認(rèn)等幾個(gè)階段，這幾個(gè)階段也不是一成不變的，而是交叉發(fā)展的。

 

1、承認(rèn)善意取得

 

1958年7月14日，《最高人民法院關(guān)于不知情的買主買得的贓物應(yīng)如何處理問題的復(fù)函》規(guī)定：一、不知情的買主買得的贓物，如果是從市場、商店等合法買得的，應(yīng)認(rèn)為已取得所有權(quán)。但如果失主愿支付價(jià)金要回贖原物時(shí)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)許。不知情的買主買得的贓物，如果不是從市場、商店等合法買得的，不能取得所有權(quán)。其所受損失，可以酌情具體情況由失主和不知情的買主分擔(dān)。三、如上所述，個(gè)人所有財(cái)產(chǎn)被盜竊，失主和不知情的買主都無過錯(cuò)，而且雙方中必有一方要受損失，因之在處理這類糾紛時(shí)，應(yīng)盡量采用調(diào)解方法解決。酌由失主和不知情的買主雙方分擔(dān)損失。1965 年 12 月 1 日最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、財(cái)政部四部門聯(lián)合制定的《關(guān)于罰沒和處理贓款贓物若干問題的規(guī)定》，其中規(guī)定：在辦案中已經(jīng)查明被犯罪分子賣掉的贓物，應(yīng)該酌情追繳……；對(duì)買主確實(shí)不知道是贓物，而又找到了失主的，應(yīng)該由罪犯按賣價(jià)將原物贖回，退還原主，或者按價(jià)賠償損失；如果罪犯確實(shí)無力回贖或賠償損失，可以根據(jù)買主與失主雙方具體情況進(jìn)行調(diào)解，妥善處理。這是比較早的體現(xiàn)善意取得的文件。

 

2、不承認(rèn)善意取得

 

1992 年 8 月 26 日最高人民法院研究室《關(guān)于對(duì)詐騙后抵債的贓款能否判決追繳的問題的電話答復(fù)》規(guī)定贓款贓物的追繳并不限于犯罪分子本人，對(duì)犯罪分子轉(zhuǎn)移、隱匿、抵債的，均應(yīng)順著贓款贓物的流向，一追到底，即使是享有債權(quán)的人善意取得的贓款，也應(yīng)追繳。

 

3、維護(hù)善意取得人的合法利益

 

最高人民法院于1988 年 4 月 2 日發(fā)布的《關(guān)于貫徹執(zhí)行民法通則若干問題的意見(試行)》第八十九條中規(guī)定:共同共有人對(duì)于共有財(cái)產(chǎn)享有共同的權(quán)利，承擔(dān)共同的義務(wù)。在共同共有關(guān)系存續(xù)期間，部分共有人擅自處分共有財(cái)產(chǎn)的，一般應(yīng)認(rèn)定無效，但第三人善意、有償取得該財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)維護(hù)第三人合法利益，對(duì)其他共有人的損失，由擅自處分共有財(cái)產(chǎn)的人賠償。這里第一次提出判斷善意取得的本質(zhì)要求即善意有償。1994年3月26日，最高人民法院《關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)合同糾紛案件中發(fā)現(xiàn)一方當(dāng)事人利用簽訂經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行詐騙的，人民法院可否直接追繳被騙錢物問題的復(fù)函》指出：對(duì)犯罪嫌疑人已將所騙財(cái)物轉(zhuǎn)讓給第三人，且第三人是善意有償取得該財(cái)物的，人民法院不宜對(duì)第三人采取財(cái)產(chǎn)保全措施。1996 年 12 月 16 日，最高人民法院頒行的《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問題的解釋》, 在對(duì)善意第三人的保護(hù)方面有了更大的進(jìn)步。該解釋第十一條針對(duì)詐騙所得財(cái)物規(guī)定：行為人將詐騙的財(cái)物已用于歸還個(gè)人欠款、貸款或者其他經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的，如果對(duì)方明知是詐騙財(cái)物而收取，屬惡意取得，應(yīng)當(dāng)一律予以追繳；如確屬善意取得，則不再追繳。1998年5月8日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家工商行政管理局《關(guān)于依法查處盜竊、搶劫機(jī)動(dòng)車案件的規(guī)定》規(guī)定：對(duì)明知是贓車而購買的，應(yīng)將車輛無償追繳，對(duì)違反國家規(guī)定購買車輛，經(jīng)查證是贓車的，公安機(jī)關(guān)可以根據(jù)刑事訴訟法第一百一十條、一百一十四條規(guī)定進(jìn)行追繳和扣押。對(duì)不明知是贓車而購買的，結(jié)案后予以退還買主。

 

4、承認(rèn)善意取得

 

2007年3月16日通過的《中華人民共和國物權(quán)法》，不僅從法律上確定了善意取得制度，在世界范圍內(nèi)首次以法律規(guī)定的形式將善意取得的財(cái)產(chǎn)擴(kuò)大到不動(dòng)產(chǎn)，這是我國物權(quán)法的一大特色，是對(duì)善意取得制度的重大突破，為追繳違法所得準(zhǔn)確適用善意取得提供了法律依據(jù)。

 

三、善意取得在刑事追繳中的應(yīng)用

 

刑事追繳工作應(yīng)從保護(hù)財(cái)產(chǎn)靜的安全(即財(cái)產(chǎn)所有權(quán))和財(cái)產(chǎn)動(dòng)的安全(即交易安全)兩個(gè)價(jià)值目標(biāo)出發(fā)準(zhǔn)確判斷是否構(gòu)成善意取得，對(duì)不符合善意取得構(gòu)成要件的受讓人取得的贓款贓物，應(yīng)予無償追繳；對(duì)符合善意取得構(gòu)成要件受讓人取得的贓款贓物，原權(quán)利人不得向其主張返還財(cái)產(chǎn)的權(quán)利，司法機(jī)關(guān)亦不得予以追繳。司法實(shí)踐中如何判斷確定第三人是善意取得呢？重要把握以下幾點(diǎn)：

 

1、善意的判斷。通常情況下,沒有證據(jù)證明受讓人為惡意時(shí)，則推定受讓人為善意,而由主張其為惡意的人提出證據(jù)證明。在判斷受讓人是否為善意時(shí)，應(yīng)結(jié)合客觀情事、交易經(jīng)驗(yàn)、生活常識(shí)考慮交易當(dāng)時(shí)各種情況，如受讓財(cái)產(chǎn)的性質(zhì)，價(jià)格的高低，轉(zhuǎn)讓人的情況，市場的行情以及受讓人的經(jīng)驗(yàn)等主客觀因素加以綜合判斷。在讓與人和受讓人之間的交易,存在足以令一個(gè)正常人生疑的情況時(shí),受讓人仍徑行受讓的,應(yīng)采善意推定的例外,由受讓人舉證證明自己為善意且無重大過失,否則推定其為惡意：受讓的價(jià)格，與同類物品的市場交易價(jià)格、習(xí)慣交易價(jià)格相比較，過于低廉者；轉(zhuǎn)讓人身份可疑，如從有寄贓嫌疑之人處買取其物；受讓人拒不說明轉(zhuǎn)讓人及具體交易情況者；受讓財(cái)產(chǎn)沒有合法證明或者明顯違反規(guī)定；依受讓人的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)足以發(fā)覺轉(zhuǎn)讓人有可疑之處或確知轉(zhuǎn)讓人系非所有權(quán)人的。

 

2、財(cái)產(chǎn)的轉(zhuǎn)移。動(dòng)產(chǎn)物權(quán)的轉(zhuǎn)移，以交付作為標(biāo)志。如果沒有交付，即使受讓人支付了對(duì)價(jià)，也不能認(rèn)定為善意取得。不動(dòng)產(chǎn)物權(quán)，以登記作為物權(quán)轉(zhuǎn)移變動(dòng)的標(biāo)志。對(duì)于不動(dòng)產(chǎn)和車輛、船舶、飛機(jī)等特殊動(dòng)產(chǎn)，即便受讓人支付了對(duì)價(jià)，占有了財(cái)產(chǎn)，但沒有到登記機(jī)關(guān)辦理登記手續(xù)，也不能認(rèn)定為善意取得。這點(diǎn)與正常的民事交易的登記對(duì)抗主義略有不同。對(duì)于財(cái)產(chǎn)權(quán)利，必須辦理完變更登記手續(xù)。我們對(duì)違法所得判斷是否適用善意取得，首先看財(cái)產(chǎn)的占有，善意取得原則上只適用直接實(shí)際交付，如果財(cái)產(chǎn)仍然由犯罪分子所占有或者控制，受讓人沒有足夠的證據(jù)證明特殊交付的，就可以直接排除善意取得。如果違法所得為受讓人占有或者控制，但沒有辦理產(chǎn)權(quán)登記，亦不能適用善意取得。即便財(cái)產(chǎn)已經(jīng)交付并已辦理了登記，但受讓人沒有支付對(duì)價(jià)或者價(jià)格明顯偏低，亦不能認(rèn)定為善意取得。

 

3、價(jià)格的判斷。如果交易價(jià)格明顯偏低或者象征性的支付，都不能認(rèn)定為善意取得。問題是價(jià)格不合理以什么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判斷？可以援引合同法上等價(jià)有償?shù)姆椒ㄟM(jìn)行判斷。但對(duì)于分期付款、未付清對(duì)價(jià)或者價(jià)格不是明顯過底，能否認(rèn)定為善意取得，則要綜合全案視具體情況判斷，原則上不能認(rèn)定善意取得，但可以先行保全或者由受讓人提供有效擔(dān)保，同時(shí)賦予被害人強(qiáng)制回贖的權(quán)利。

 

如果犯罪分子已經(jīng)將違法所得轉(zhuǎn)讓，出現(xiàn)法律上的追繳不能，司法機(jī)關(guān)只能責(zé)令犯罪分子退賠退贓，不能強(qiáng)行從第三人處追繳違法所得。這和違法所得被犯罪分子揮霍毀損，出現(xiàn)事實(shí)上的追繳不能具有同樣的法律效果。當(dāng)然，這里主要強(qiáng)調(diào)的是強(qiáng)制追繳，對(duì)于受讓人同意追繳或者經(jīng)協(xié)調(diào)和被害人達(dá)成協(xié)議的不在此限。