一個隱藏在非洲埃及的由臺灣人領導的電信詐騙犯罪團伙，于2014年4月至6月期間，通過電信技術手段，向中國大陸地區不特定多數人群發語音電話，冒充郵政、公安機關、檢察機關等機關工作人員，虛構被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要對被害人財產進行核查比對等事由，詐騙被害人進行轉賬或者匯款，騙取被害人錢財，詐騙三人數額共計900多萬元。6月10日，通州法院對這起特大跨國電信詐騙案作出一審判決，以詐騙罪判處李某等8名被告人（另有兩人未到案）十一年至三年三個月不等有期徒刑，并處罰金二十萬元至二萬不等。這些被告是如何加入到海外電信詐騙團伙？詐騙團伙又是怎樣一步步實施詐騙行為的呢？

　　“一場說走就走的旅行，使我成了今天的被告”

　　在這起跨國特大電信詐騙案庭審現場，被告人陸某表示非常后悔，“一場說走就走的旅行，使我成了今天的被告，也毀了我的青春。”陸某說，是輕信與貪念讓她和其他被告人一樣成為了階下囚。

　　1987年出生的陸某高中文化，2014年4月的一天，一位朋友稱可以介紹她以旅游的方式出境，去埃及從事話務員工作，薪水不菲，并且機票、簽證全免費，吃住全包，“我很喜歡旅行，以為去埃及是個出國旅行的好機會，所以就答應了。”到了埃及后，陸某即被限制人身自由并被“洗腦”。 “一到那邊，一個叫阿樂的臺灣人就把我們手機、護照都沒收了。然后給我們幾個培訓，讓我們背打印好的稿子，教給我們一些術語，要我們冒充郵政、公安機關、檢察機關等機關工作人員實施詐騙。”據陸某交待，他們的“辦公”地點在埃及亞歷山大一別墅內，“公司”共有40多人，提供食宿，統一管理。三名主要負責人均來自臺灣，接電話的人分一、二、三線，每條線都有負責人。“我做的是一線，工作時間是凌晨2點到將近11點，對應中國時間是早上8點到下午3點多。其實那時我心里不想做了，可他們扣了我的護照和手機，不讓我走，也不讓我隨便和外界聯系。”陸某說，公司明文規定，不允許自己使用手機，也不準使用WiRi，相互間不準討論各自工作的情況，每個星期可以通過公司的網絡往家里打次電話。

　　享受免費機票出國旅行，在海外工作賺取高薪，在一系列誘惑面前，陸某、劉某等人也逐漸融為詐騙組織的一員。

　　被告人曝光團伙詐騙內幕

　　8名被告中，被告人李某是負責在大陸為該海外電信詐騙組織招募一、二線接線員的。

　　“我專門找那些無業的，沒有事情做的人，誘惑他們說：干這一行一線員工底薪就有6000元，業績提成新手也有5%，二線提成一般都是8%，費用都由公司出。每帶過去一個，我就有人頭費3000元，另外我帶過去的這些人的總業績5%是我的提成。”李某交待。為了金錢，李某甚至將自己正在念大二的外甥劉某也送到了這個詐騙組織。“反正你放假沒事情做，幫我出國湊個人頭，想什么時候回來就什么時候回來，出去就接接電話，還能混個底薪。”舅舅當初說的話劉某記憶猶新，“沒想到這輩子我就毀在舅舅手上，我自己也利令智昏！”劉某痛恨不已。

　　據劉某交待，他被分配在一線當接線員，“到了哪里，我們的工作就是通過電腦群發錄音電話，對方就會打電話過來問情況，然后我們就冒充郵政、公安、檢察院，一步一步把接到電話人的錢騙過來，我一共干了17天，騙到31萬元，工資加抽成2萬1千元。”至于這些個人信息從何而來，劉某說，“專門有人做這事，一般化5毛或一元錢就能買到一條信息，包括受害人的姓名、身份證號碼，家庭住址、手機號碼等，還可以搞到你在網上的購物信息。”劉某還交待，詐騙團伙騙到的大都是中年女性，還有在校學生，男性很少上鉤。

　　一個電話，本地一女士被騙863萬

　　“你有一封加急信已經投遞了兩次，都沒有找到你人”，2014年4月24日上午，正在單位上班的莊麗接到自稱是通州郵政局的電話，打電話的男子還“熱心”地幫她查看這封“加急信”，稱“2014年1月莊麗在上海虹口建行辦理了一張信用卡，現已透支了8540元，銀行要起訴”。

　　莊麗回答“我沒有辦”后，該男子讓莊麗馬上報案，并表示可直接幫莊麗轉接上海虹口公安局電話。片刻，一個021開關的電話打到莊麗的手機上，對方在對莊麗身份進行“核實”后，稱莊麗涉嫌一起販毒洗錢案，莊麗表示否認后，對方又稱四川某銀行職員林某是這起販毒洗錢的主要人員，現已被上海虹口公安局抓獲，然后對莊麗說，“此案件現轉給國家專案組審理，你現在就回家，我們檢察官會和你聯系。”并讓莊麗不要掛電話。莊麗回到家后，一個自稱姓呂的“檢察官”打來電話，為證實自己身份，“呂檢察官”主動讓莊麗查詢114，顯示這個電話是上海市虹口公安局的。“你現在要配合我們調查，不要泄密，不要跟任何人講，包括你的愛人，否則就構成泄密罪，至少要判3到5年。”“呂檢察官”以威嚇的口吻說，隨后指令莊麗打開電腦，上他提供的“最高人民檢察院的網站”。莊麗點擊進入后，頁面就出現關于此案件所有人員的A號通緝令，莊麗郝然發現自己也在其中，上面顯示的是她身份證上的照片。“我還沒向全國發布這個通緝令，你現在要配合我們調查，首先從網站主頁下載一個清空軟件” “呂檢察官”說，“你要證明此案和你無關，就要清查你名下所有的資金，才能從一個嫌疑人轉變到受害人，我們主要查的就是你的資金，你必須把自己所有的資金解開來，打到你自己的一張卡上，然后開通網銀，我們才可以清理。”并稱，這只是向國家銀監局做個資料輸送，讓莊麗放心，錢最后一分都不會少。并要求莊麗手機時刻開著，及時匯報情況。

　　就這樣，莊麗按對方要求，當天就把400多萬元的存折轉到一張建行工資卡上，并開通了網上銀行，按對方要求進行匯款。次日，在對方指令下，莊麗又把家中剩下的300多萬元全部匯出。第三天，對方又說讓莊麗籌集430萬元錢打在卡上，稱這樣才可以把所有資金一下子全部解掉。囊中空空的莊麗只得向朋友去借，在朋友的再三追問下，終于道出原委，朋友斷定她陷入了騙局，讓她趕緊報警，莊麗這才如夢方醒，于是趕緊報警。

　　去年7月25日，在通州警方的不解努力下，這起特大跨國電信詐騙案中8名犯罪嫌疑人落網，更多案件背后的細節也隨之浮出水面。

　　電信詐騙，加強防范刻不容緩

　　據通州警方介紹，近年來，電信詐騙呈逐年攀升態勢，并且隨著國內打擊力度加大，境外詐騙也隨之增多。據了解，去年我區電信詐騙發案743起，涉案金額約2541萬元。今年以來發案358起，涉案金額2160余萬元，其中一起涉案金額高達1366萬元。蹊蹺的是，就在記者采寫過程中，也接到一個電信詐騙電話，這是今年以來記者接到的第四個電信詐騙電話。電信詐騙的手段市民屢見不鮮，但為何還能頻頻得手？面對不斷翻新的犯罪手法，我們到底該如何擦亮雙眼？

　　據辦案警官周華華介紹，電信詐騙不同于傳統的詐騙犯罪，沒有固定的作案時間、地點，嫌疑人與受害人不是面對面接觸，所以犯罪空間相對較大，受害人無法描述嫌疑人的體貌特征，無疑給偵破工作增加了難度。另外，電信詐騙活動中，嫌疑人使用手機開設銀行賬戶，多冒用他人身份信息，所以難以確定對方的真實身份。“目前，受害群眾最關心的是自己被騙走的錢財到底能不能退回，由于受害人錢財主要都被騙到臺灣犯罪集團手上，所以盡管有的案子破了，錢財能否追回還是未知數，警方正在努力。”周華華說。電信詐騙就像一張時刻張開的大網，一不小心便會讓人陷入其中，警方提醒廣大市民一定要提高自我防范意識，不要聽從陌生人的指令進行轉款或操作銀行柜員機，不要將個人身份及家庭成員身份信息透露給他人，謹防犯罪嫌疑人冒充執法機關工作人員進行詐騙活動，遇到突發事件要沉著冷靜，主動撥打110咨詢。

　　“電信詐騙案件背后存在的大量個人隱私信息外漏問題，泄露個人信息可以說是滋生網絡詐騙的溫床，不法分子為什么花錢就能買到個人信息？還有網絡電話為何能隨意改號迷惑受害人？這些監管上的漏洞都讓不法分子鉆了空子，有關部門應引以高度重視，才能從源頭上斬斷電信詐騙的黑手！”審判長鮑維軍接受采訪時說。（注：為維護受害人隱私，文中用的是化名）