法院：構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪

幫忙跑腿代取一次包裹就能輕松獲利數(shù)百元，這種看似輕松的“跑腿”業(yè)務(wù)背后竟暗藏洗錢陷阱。近日，江蘇省淮安市淮安區(qū)人民法院審結(jié)一起利用代取包裹轉(zhuǎn)移詐騙資金案件，三名被告人因充當(dāng)詐騙分子的“取款工具人”而獲刑。

2024年11月，被告人陳某通過他人介紹，在“Telegram”軟件上接單，通過代取包裹賺取高額返點。為牟取非法利益，陳某糾集被告人鄭某、吳某共同參與。三人明知所取包裹內(nèi)系網(wǎng)絡(luò)犯罪所得資金，仍幫助上家在多個地點收取網(wǎng)絡(luò)詐騙所得現(xiàn)金，并將現(xiàn)金兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家。三人約定由陳某向上線繳納押金人民幣9萬余元，負(fù)責(zé)對接上線、確定取貨地點，鄭某對接上線及運送現(xiàn)金的司機并將取貨地點告知開車接送的吳某，由鄭某、吳某到約定地點取現(xiàn)金包裹核實現(xiàn)金數(shù)額后交給陳某兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家。經(jīng)統(tǒng)計，其轉(zhuǎn)移的資金中包括被網(wǎng)絡(luò)詐騙的被害人劉某轉(zhuǎn)移的被騙現(xiàn)金8萬元。

法院審理后認(rèn)為，被告人陳某、鄭某、吳某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，且系共同犯罪；考慮其具有從犯、坦白、退出全部違法所得、累犯等行為，最終判處被告人陳某有期徒刑八個月，并處罰金人民幣七千元；被告人鄭某判處有期徒刑七個月，緩刑一年三個月，并處罰金人民幣六千元；被告人吳某判處有期徒刑六個月，緩刑一年，并處罰金人民幣五千元。該判決已生效。

法官說法

隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的打擊力度不斷深入，犯罪分子也在不斷變換洗錢方式，本案便是典型利用跑腿轉(zhuǎn)移贓款。詐騙分子讓被害人將現(xiàn)金裝入電飯煲、電水壺等物品中郵寄，“跑腿者”收取現(xiàn)金包裹，扣除高額“傭金”后，將贓款兌換成虛擬貨幣轉(zhuǎn)移給上家，以此切斷資金流向、逃避偵查。該行為雖不同于直接使用本人銀行卡刷臉、取現(xiàn)，但其本質(zhì)是明知系犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，完全符合掩飾、隱瞞犯罪所得罪的構(gòu)成要件，應(yīng)當(dāng)予以刑法評價。